Curso - Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección - Online

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• Contenido
  Programa del Curso

  1. Naturaleza del fraude

  • Análisis crítico de algunas estadísticas locales y mundiales
  • Teoría básica del fraude
  • Naturaleza del fraude corporativo y laboral
  • Tipología del fraude en las organizaciones
  • Naturaleza de los delitos económicos

  2. La Auditoria Forense y la investigación de irregularidades

  • Definición y su naturaleza
  • Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa
  • Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes
  • Limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
  • El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades
  • Tipología del fraude contable-financiero (más comunes)

  3. La prevención y detección de fraudes

  • El gobierno corporativo y el principio rector “the tone at the top”
  • Evaluación de los controles y procesos anti-fraudes
  • Esquema básico de prevención de fraudes
  • Esquema básico de disuasión y detección de fraudes
  • Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos.
  • Pasos básicos para emprender una investigación interna como respuesta a la detección de irregularidades

Otra formación relacionada con auditoría de recursos humanos