Diplomado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Santiago - Metropolitana Santiago - Universidad Finis Terrae - I23553

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Diplomado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Método: Presencial
Lugar:
Tipo: Diplomado
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Diplomado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Santiago - Metropolitana Santiago

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Contenido:
Diplomado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Fundamentación:

El Diplomado en responsabilidad penal de las personas jurídicas responde a la creciente demanda de formación profesional existente en el marco del tradicionalmente denominado Derecho Penal Económico, que obedece principalmente a dos razones: por una parte a la importancia que estos delitos han adquirido en la práctica en los últimos años y particularmente desde la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la Ley Nº 20.393 que sanciona penalmente a las personas jurídicas.

La gran cantidad de hechos cuya investigación penal se acomete en este ámbito, el elevado nivel de interés que los ciudadanos muestran por ellos, el impacto mediático, político, social y económico que estos hechos tienen por sí mismo, unido a la complejidad de la propia configuración legal de estos delitos y a la escasez de jurisprudencia que aborde dicha problemática debido a su reciente entrada en vigencia, convierten a este ámbito del Derecho penal en uno de los más necesitados de riguroso estudio especializado, tanto desde el punto de vista dogmático como jurisprudencial.


Objetivos Generales:

El Diplomado en responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene por objetivo dotar a los profesionales del Derecho de las herramientas necesarias para enfrentar a través de la detección, asesoría y defensa judicial las eventuales prácticas corporativas en una empresa que pueden constituir conductas delictivas en un área del Derecho reciente, relevante y dinámica.


Dirigido a:

Este Diplomado está orientado principalmente a abogados titulados, licenciados en ciencias jurídicas y egresados que deseen profundizar sus conocimientos en el área del Derecho Penal de la Empresa.


Metodologia:

Las clases serán expositivas y activas, manteniendo un enfoque práctico, con discusión de temas actuales relacionados con el contenido de cada módulo, incluyendo desarrollo de casos y análisis de jurisprudencia atingente.


Malla Curricular:

MÓDULO I: Fundamentos de la Responsabilidad de la Empresa

Responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas. Diferencias con la     responsabilidad penal;
Responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho administrativo chilenos. Diferencias con la responsabilidad penal;
Responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito laboral. Diferencias con la responsabilidad penal;
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y responsabilidad penal de sus órganos directivos. Delimitación;
Tratados Internacionales y Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.

MÓDULO II: Bases de la Imputación de la Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ley chilena

Ley 20.393: Ámbito de aplicación.
Modelo de imputación del Art. 3°. Responsabilidad derivada y compliance
Modelo de imputación del Art. 5°. Responsabilidad autónoma y compliance
Modelos de prevención de delitos. Certificaciones. Procedimientos. El valor de los certificados de cumplimiento.

MÓDULO III: Los Delitos base. Parte Especial

El delito de financiamiento del terrorismo;
El delito de cohecho de funcionarios públicos nacionales y extranjeros;
El delito de Lavado de dineros de la Ley N° 19.913;
Delitos base del lavado de dinero (I);
Ley N° 20.000;
Ley N° 18.314;
Ley N° 17.798;
Asociación ilícita;
Delitos base del lavado de dinero (II);
Ley N° 20.045;
DFL 3 (1997)
Delitos tributarios;
Contrabando;
Delitos base del lavado de dinero (III);
Estafas;
Delitos contra la propiedad intelectual;
Delitos base del lavado de dinero (IV);
Delitos Funcionarios;
Secuestro, tráfico de personas y pornografía infantil.

MÓDULO IV:

Penas, Determinación, Sujetos Responsables, Extinción de la Responsabilidad penal y aspectos procesales claves;
El Sistema de penas de la Ley N° 20.393 (Arts. 8° a 13);
Atenuantes y agravantes. Determinación de la pena (Arts. 6, 7 y 14 a 17);
Extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas;
Sujetos responsables. El problema de la transmisión de la responsabilidad penal. Su relación con la reglamentación tributaria (Art. 18);
Visión general del procedimiento aplicable a las personas jurídicas en el sistema penal acusatorio;
Elementos procesales claves de la Ley N° 20.393.

MÓDULO V:

Jurisprudencia y Experiencia procesal comparada y nacional;
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en  la Jurisprudencia Española: análisis de casos.
Tratamiento jurisprudencial de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el Derecho penal alemán: análisis de casos.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su tratamiento en la jurisprudencia de la Unión Europea;
Modelos de imputación y su incidencia en la práctica jurisprudencial de Estados Unidos
Experiencia chilena en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Análisis de casos.


Elementos Diferenciadores:

Cuerpo académico de prestigio nacional e internacional;
Cuerpo académico con trayectoria práctica en la materia;
Metodología de enseñanza teórico-práctica.


Evaluación:

Cada módulo que compone el Diplomado tendrá un examen final.
Para egresar del Diplomado el alumno deberá aprobar con nota igual o mayor a 4, en escala de 1 a 7, cada uno de los módulos.


Cuerpo Académico:

Miguel Schweitzer Walters: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Doctor en Derecho penal. Universidad de Roma. Italia. Profesor cátedra Derecho Penal Universidad Finis Terrae.

Matías Balmaceda Mahns: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Finis Terrae. Profesor de Derecho Procesal y de Oralidad en el Juicio Penal. Universidad Finis Terrae.

María Soledad Krausse
: Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, Magíster en Filosofía, Universidad de Chile. Doctora en Derecho penal y Ciencias Penales, Universidad Pompeu Fabra. España.

Rodrigo Barcia Lehmann: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Central. Magíster en Economía y Dirección Internacional de Empresas, Instituto Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Magíster “European Master in Law and Economics”, Erasmus Programme, Alemania y España. Doctor en Derecho Civil, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor de Derecho Civil Universidad Finis Terrae.

José Morales Opazo. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. Fiscal Adjunto Jefe, Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.  

Mauricio Fernández Montalbán: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo Economía y Finanzas para abogados, Universidad de Chile. Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDECO) de la Fiscalía Nacional.   

Denise Lara Castro: Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Finis Terrae. Magíster en Derecho Laboral, Universidad Adolfo Ibáñez. Profesora de Derecho Procesal y Derecho Procesal del Trabajo, Universidad Finis Terrae.

Ximena Marcazzolo Awad: Abogada. Licenciada en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho penal, Universidad de Barcelona. España. Máster en Derecho penal, Universidad Pompeu Fabra. España Doctorando en Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex sub directora de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional.

Miguel Antonio Schürmann Opazo: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile.

Rodrigo Ríos Álvarez: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Derecho Público, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Procesal Penal y de Delitos Económico Universidad Finis Terrae.

Jaime Winter Etcheberry: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile. Doctorando Justus-Liebig-Universität Gieben. Alemania.

Emmanuel Bernales Basaez: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Talca. Doctorando en Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor cátedra Derecho Penal Universidad Finis Terrae.

Carolina Suazo Schwencke: Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción. Magíster en Derecho penal Universidad de Chile. Fiscal Adjunto, Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Profesora Derecho Penal Universidad Finis Terrae.

Rafael Collado: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile. Diplomado Parte Especial del Derecho Penal, Universidad del Desarrollo. Master Avanzado en Ciencias Jurídicas, Universidad Pompeu Fabra. España.

Christian Luis Scheechler: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. Diploma en Estudios Avanzados (DEA) en Derecho y Justicia, Universidad de Deusto, España.

Jaime Retamal Herrera: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. Fiscal Adjunto, Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.  

Enrique Navarro Beltrán: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ex Ministro del Excelentísimo Tribunal Constitucional. Profesor de Derecho Constitucional y de Jurisprudencia Constitucional Económica. Universidad Finis Terrae.

Jorge Cabrera Guirao: Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile. Legum Magister, Universidad de Pensilvania. Estados Unidos.

Roberto Ignacio Contreras Puelles: Abogado. Magíster en Derecho Penal de la Empresa y los Negocios, Universidad de Chile. Máster en Derecho Penal Económico y Empresarial, Instituto Ortega y Gasset. España. Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación. Universidad Central de Chile. Fiscal Adjunto. Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Ministerio Público de Chile.


Requisitos de Admisión:

Completar Solicitud de Admisión.
Adjuntar Currículum Vitae actualizado.


Información Adicional:

Inicio:  5 de mayo de 2016
Término:  12 de enero de 2017
Clases: Jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 102 horas presenciales


Importante:

Reserva: Los programas se dictarán con un mínimo de matriculados. La Universidad se reserva el derecho de introducir modificaciones en los planes de estudio antes o durante la ejecución de los mismos.
Puede haber alteraciones de horarios, fechas y profesores por fuerza mayor.
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