Curso de Estrategías y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile
Objetivos del cursoAl finalizar el seminario, los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancia de prevenir y controlar la ejecución de actos asociados al lavado de activos, y de identificar las nuevas tipologías de delitos y estándares normativos vigentes en Chile. A
Curso dirigido aProfesionales de las áreas de riesgo, control interno y comercial
ContenidoSeminario elaborado con el propósito de capacitar a todo profesional ligado a las áreas de riesgo, control interno y comercial, con el único objeto de que conozcan y manejen estratégicamente herramientas de prevención y control del lavado de activos (dinero), e identifiquen las graves responsabilidades administrativas y penales que pesan sobre su gestión ante el incumplimiento de la normativa que rige al respecto en Chile.