• Objetivos del Cursos:

  Al término de esta actividad de capacitación los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancia de prevenir acciones sospechosas de lavado de dinero y aplicar procedimientos para evitarlas

• Cursos dirigido a:

  Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas de Cambio y otras instituciones financieras.

• Titulación del Cursos:

  PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

• Contenido del Cursos:

  Aspectos Conceptuales Básicos

  - ¿Qué es Lavado de Activos?
  - Propósitos del Lavado de Activos

  Efectos del Lavado de Activos

  - Desconfianza del público e
  inversionistas
  - Aumento del riesgo financiero y los
  fraudes
  - Bloqueo y sanciones internacionales
  - Cierre del establecimiento

  Etapas secuenciales o elementos comunes

  - Método para el Lavado de activos y
  señales de alerta
  - Productos / Servicios financieros que
  suelen ser usados
  - Actividades vulnerables para el lavado
  de activos
  - Paraísos Financieros: Zonas
  vulnerables

  Organización Interna

  - Políticas internas para la prevención,
  detección, control y seguimiento
  - Manual de Procedimientos
  - Oficial de Cumplimiento: Funciones,
  obligaciones y responsabilidades
  - Herramientas de apoyo computacional
  disponibles

  Doce Principios Básico de Prevención y
  Mejores Prácticas

  - Responsabilidad -
  Informes al interior y la autoridad
  - Conducta Ética -
  Origen de Fondos
  - Manual de Procedimiento -
  Conozca a su empleado
  - Conozca su cliente -
  Prevención y control
  - Conozca su mercado -
  Capacitación
  - Control -
  Colaboración con las autoridades

   Acciones Internacionales para el control del
  lavado de activos

  - Desarrollo Normativo Internacional
  - Recomendaciones GAFI - 48 medidas
  - Acta Patriota

  Acciones Chilenas para el control del lavado
  de activos

  - Legislación nacional en materia de
  Lavado de Activos
  - Proyecto Ley y Observaciones
  - Unidad de Análisis Financiero (UAF)
  - Reglamentación Vigente: Circular SBIF,
  Recomendaciones ABIF

Cursos y master en Mexico - Cursos y master en Chile - Cursos e mestrados no Brasil - Cursos y master en Argentina

Formations et masters en France - Corsi e master in Italia - Cursos y master en Colombia

Cursos y maestrías en Peru - Cursos y maestrías en Ecuador