• Objetivos del Cursos:

  Sensibilizar y dar a conocer lo que constituye el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales, las Normas Legales, la importancia y principales mecanismos para su prevención. Entregar conocimientos que ayuden a ejecutivos y empleados a prevenir operaciones sospechosas y canalizar el procedimiento de investigación y análisis a las unidades pertinentes, permitiendo proteger a la institución de actos ilícitos, con consecuencias legales, de imagen y patrimoniales

• Cursos dirigido a:

  Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas de Cambio y otras instituciones financieras.

• Titulación del Cursos:

  PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

• Contenido del Cursos:

  Legislación y Normativa

  -Acciones Internacionales para el control del lavado de activos
  -Desarrollo Normativo Internacional
  - Recomendaciones GAFI - 48 medidas
  -Acta "Patriot, Comité de Basilea
  -Situación chilena
  -Legislación nacional en materia de Blanqueo de Capitales
  -Ley Unidad de Asistencia Financiera
  -Reglamentación Vigente. Circular SBIF, Recomendaciones ABIF

   Efectos del Lavado de Activos

  -Desconfianza del público e inversionistas
  -Aumento del riesgo financiero y los fraudes
  -Bloqueo y sanciones internacionales
  -Cierre del establecimiento

  Etapas secuenciales o elementos comunes

  -Método para el Lavado de activos y señales de alerta
  -Productos / Servicios financieros que suelen ser usados
  -Actividades vulnerables para el lavado de activos
  -Paraísos Financieros: Zonas vulnerables

  Organización Interna

  -Políticas internas: Prevención, Detección, Control, Seguimiento
  -Manual de Procedimientos
  -Oficial de Cumplimiento
  -Sistema de Información y Control

  Doce Principios Básico de Prevención y Mejores Prácticas

  -Responsabilidad
  -Informes al interior y la autoridad
  -Conducta Ética
  -Origen de Fondos
  -Manual de Procedimiento
  -Conozca a su empleado
  -Conozca su cliente
  -Prevención y control
  -Conozca su mercado
  -Capacitación
  -Control
  -Colaboración con las autoridades
  

   

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